door Prosper
Prosper, een toonaangevende aanbieder van crypto-naar-fiat-betalingen, heeft onlangs de mogelijkheid gehad om samen te werken met Chainalysis, een blockchain-inlichtingenplatform dat gegevens en analyses biedt aan overheidsinstanties, beurzen en financiële instellingen. Deze casestudy zal de samenwerking tussen Prosper en Chainalysis belichten en hoe het Prosper heeft geholpen om zijn compliance-programma te versterken.
Prosper biedt een snelle, veilige en kosteneffectieve manier voor bedrijven om cryptocurrency-betalingen te accepteren en deze direct om te zetten in fiat-valuta. Als financiële dienstverlener is Prosper onderworpen aan verschillende voorschriften en compliance-eisen, waaronder anti-witwas (AML) en ken-uw-klant (KYC) regelgeving.
Chainalysis daarentegen is een blockchain-inlichtingenplatform dat gegevens en analyses biedt aan overheidsinstanties, beurzen en financiële instellingen. Chainalysis helpt deze organisaties de risico's te begrijpen die gepaard gaan met cryptocurrency-transacties en deze te beperken door real-time monitoring- en trackingtools te bieden.
Prosper benaderde Chainalysis om hen te helpen hun compliance-programma te versterken en hun AML/KYC-processen te verbeteren. Chainalysis werkte nauw samen met het compliance-team van Prosper om training en begeleiding te bieden over hoe ze hun tools effectief konden gebruiken. Ze voerden ook een beoordeling uit van het bestaande compliance-programma van Prosper en identificeerden gebieden waar verbeteringen konden worden aangebracht.
Chainalysis hielp Prosper op verschillende manieren:
Risicobeoordeling: Chainalysis voerde een uitgebreide risicobeoordeling uit van de klantenbasis van Prosper om mogelijke klanten met een hoog risico en transacties te identificeren.
Verbeterde due diligence: Chainalysis voorzag Prosper van een tool waarmee ze verbeterde due diligence konden uitvoeren bij klanten met een hoog risico. De tool stelde Prosper in staat om aanvullende informatie over de klant te verzamelen, zoals hun bron van fondsen, en het risico van de transactie te beoordelen.
Real-time monitoring: Chainalysis voorzag Prosper van real-time monitoring van alle transacties, waardoor ze verdachte activiteiten snel konden detecteren.
Compliance-rapportage: Chainalysis voorzag Prosper van uitgebreide compliance-rapporten die konden worden gebruikt om naleving van AML/KYC-regelgeving aan te tonen.
Dankzij de hulp van Chainalysis kon Prosper zijn compliance-programma aanzienlijk versterken. Het compliance-team van Prosper was beter in staat om risico's geassocieerd met cryptocurrency-transacties te identificeren en te beperken. De real-time monitoringtools die Chainalysis leverde, maakten het mogelijk dat Prosper verdachte activiteiten snel kon detecteren en rapporteren, wat hen hielp om te voldoen aan de AML/KYC-regelgeving.
Bovendien kon Prosper aan zijn klanten en partners aantonen dat het compliance serieus neemt en best practices heeft geïmplementeerd om risico's effectief te beperken. Dit gaf hen een concurrentievoordeel in de crypto-naar-fiat-betalingsmarkt en hielp hen het vertrouwen van hun klanten te winnen.
Samenwerken met Chainalysis was een belangrijke stap voorwaarts voor Prosper om zijn compliance-programma te versterken. De tools en expertise van Chainalysis hebben Prosper geholpen om risico's geassocieerd met cryptocurrency-transacties effectief te identificeren en te beperken. De samenwerking heeft ook geholpen om aan te tonen dat Prosper toegewijd is aan naleving van regelgeving aan klanten en partners, wat hen een concurrentievoordeel in de markt opleverde.
Als uw bedrijf op zoek is om zijn compliance-programma te versterken, kan samenwerken met Chainalysis een uitstekende optie zijn. Hun tools en expertise kunnen u helpen om risico's geassocieerd met cryptocurrency-transacties te identificeren en te beperken en te voldoen aan de AML/KYC-regelgeving.
Ontdek de gevolgen van de recente afwijzing van Binance door de Nederlandse Centrale Bank en de impact ervan op de handel in cryptocurrencies in Nederland. Verken het veranderende landschap en vind veilige alternatieven om met vertrouwen je crypto-reis voort te zetten.
door Prosper
Als de wereld van digitale valuta blijft groeien, groeit ook de behoefte aan veilige en conforme betaaloplossingen. Bij Prosper zijn we gespecialiseerd in het bieden van een oplossing voor betalingen van cryptografie naar fiat, waardoor onze klanten transacties kunnen uitvoeren met gemak en gemoedsrust.
door Prosper
Prosper transformeert de wereld van financiële technologie door veilige en betrouwbare oplossingen voor cryptocurrency-handel en betalingen te leveren. Het Exchange-platform biedt industrie-lage kosten en gemak bij transacties, terwijl de Betalings- en Institutionele diensten uitgebreide, op maat gemaakte oplossingen bieden voor zowel individuen als bedrijven.
door Prosper
Veelgestelde vragen
Aanmelden in minder dan 10 seconden aan voor een gratis Prosper account. Geen paspoortverificatie nodig:
Ga gratis naar Account Maken
Vul de vereiste gegevens in
Tik op Account aanmaken
Klaar, je hebt nu een account
Stort tot €250 om begin direct met handelen! Verifieer je identiteit om stortings- en opnamelimieten te verhogen.
De handelskosten van Prosper zijn de laagste in de branche. Maak een Gratis account aan en begin met handelen in crypto voor slechts 0,03%. Er is geen minimale volumeverplichting. De minimum ordergrootte is €10.
Na het aanmaken van een account kun je je identiteit verifiëren. Dit proces is vrij eenvoudig en kan in minder dan een minuut worden voltooid.
Ga naar Account
Tik op Identificatie
Tik op Identiteit verifiëren
Volg de stappen op het scherm
Klaar, binnen enkele minuten wordt je identiteit geverifieerd
Tijdens de identiteitsverificatie wordt je gevraagd een selfiefoto en een foto van je identiteitsbewijs (bijv. paspoort) te maken.
Houd er rekening mee: dat alle ingezonden foto's van het daadwerkelijke fysieke document moeten zijn (bijv. paspoort). Het maken van foto's van een screenshot wordt automatisch afgewezen, waardoor je opnieuw moet beginnen.
Betalings- en uitbetalingsmethoden worden als hetzelfde beschouwd. Momenteel ondersteunen we iDeal en SEPA. We zijn van plan om de komende maanden meer betaalmethoden toe te voegen.
Wanneer je een storting doet, wordt je betaalmethode automatisch opgeslagen en gekoppeld aan je account. Volg de onderstaande stappen om een storting te doen:
Ga naar Maken
Tik op Storten
Tik op Fiat currency
Vul het bedrag in dat je wilt storten
Tik op je gewenste betaalmethode en volg de onderstaande stappen:
Ik heb voor iDeal gekozen
Selecteer de bank die je wilt gebruiken om te storten
Tik op Storten met iDeal
Volg de stappen in je bank-app of website
Klaar, je wordt na de betaling automatisch teruggestuurd naar Prosper
iDeal stortingen hebben een maximum van €10.000 per transactie. Het saldo wordt binnen 1-3 werkdagen weergegeven in je Prosper account na een succesvolle betaling.
Ik heb voor SEPA gekozen
Maak een nieuwe SEPA-betaling aan in je bank-app of website
Kopieer en plak de bankgegevens
Kopieer en plak de betalingsomschrijving. Let op: zonder dit wordt je betaling automatisch teruggestort op je bankrekening.
Controleer de betalingsgegevens
5. Maak het bedrag over zoals je normal zou doen
SEPA stortingen hebben een maximum van €50.000 per transactie. Het saldo word binnen 1-3 werkdagen op ie Prosper account weergegeven.
Prosper ondersteunt momenteel iDeal en SEPA. We zin van plan om de komende maanden meer betaalmethoden toe te voegen.
iDeal
iDeal-betalingen worden na een succesvolle betaling binnen 1-3 werkdagen in je Prosper account weergegeven. Er is een limiet van € 10.000 per transactie.
SEPA
SEPA-betalingen worden binnen 1-3 werkdagen op je Prosper account weergegeven. Er is een limiet van € 50.000 per transactie.
Bankuitbetalingen worden uitgevoerd met SEPA.
Doorgaans duurt het 1-3 werkdagen voordat je opname op je bankrekening is bijgeschreven.
Houd er rekening mee dat tijdens het weekend en op feestdagen betalingen niet door de banken worden verwerkt. Je kunt opnames maken, maar deze worden de eerstvolgende volgende werkdag pas verwerkt.
We werken samen met toonaangevende partners zoals Chainalysis en Comply Advantage om fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.
We hebben een registratie en worden gereguleerd door De Nederlandsche Bank (DNB) als aanbieder van cryptocurrency diensten.
Al onze gegevens worden versleuteld en opgeslagen op cloudgebaseerde systemen.
Je kunt je account op elk moment wijzigen of opzeggen van Standaard naar Pro. Volg de onderstaande stappen om je account te wijzigen:
Ga naar Account
Tik op Abonnementen
Tik op een van de abonnementen om je abonnement te wijzigen of te downgraden naar gratis
Tik op Bevestigen om je keuze te bevestigen
Abonnementen worden vooruit betaald per 30 dagen. Als je je abonnement voor het einde van je abonnementsperiode wijzigt, verlies je het resterende bedrag van je abonnementsgeld.
